‎آخرین خبر
‎خانه / اخبار روزانه / پولشویی سپاه قدس؛ خزانه‌د‌اری آمریکا به کمک امارات ۹شخص و شرکت ایرانی را شناسایی و تحریم کرد

پولشویی سپاه قدس؛ خزانه‌د‌اری آمریکا به کمک امارات ۹شخص و شرکت ایرانی را شناسایی و تحریم کرد

نج‏شنبه، ۲۰ اردیبهشت (دهم ماه مه)، دو روز پس از خروج آمریکا از برجام وزارت خزانه‌داری این کشور اعلام کرد شش شخص و سه شرکت در ایران به اتهام میلیون‌ها دلار پولشویی برای سپاه قدس به فهرست تحریم‌‌شدگان ایالات متحده اضافه شده‌اند.

به گزارشوبسایت وزارت خزانه‎داری آمریکا، میلیون‌ها دلار پول نقد از طریق سیستم‎های بانکی و مالی در امارات به نفع سپاه قدس جابجا و صرف پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از گروه‎های شبه‌نظامی تروریست در منطقه می‌‎شده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته با کمک امارات متحده عربی توانسته شبکه دسترسی مالی بانک مرکزی ایران به ذخایر ارزی در بانک‌های خارجی را شناسایی کند.

استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده «رژیم ایران و بانک مرکزی از سازمان‌های امارات عربی متحده سوءاستفاده می‌کرده‌اند تا دلار آمریکا را به دست آورده و به مصرف شاخه قدس نیروهای سپاه پاسداران و اهداف پلید آنها برسانند.»

اسامی افراد تحریم شده به این شرح است:

-مسعود نیک‌بختاز نیروهای رسمی سپاه قدس که با صرافی به نام مقداد امینی همکاری می‌کرده است.
-سعید نجف‌پور مدیرکل جهان ارس کیش است که یک شرکت صوری متعلق به سپاه پاسداران محسوب می‌شود.
-محمدحسن خداییکه با فردی به اسم محمدرضا خدمتیکه صراف است با شرکت‌های صوری سپاه برای انتقال پول همکاری می‌کرده است.
فواد صالحیخدمات مالی و امکانات مادی و تکنولوژیک برای سپاه قدس فراهم می‌کرده است.

سه شرکت ایرانی تحریم شده عبارتند از:

-جهان ارس کیشِ
-صرافی راشد
-تعاونی محمدرضا خدمتی و شرکاء

طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا اشخاص حقیقی یاد شده از راه این سه شرکت فعالیت‌های خود را دنبال می‌کرده‌اند.

در این بیانیه همچنین آمده است که «از جمله این فعالیت‌ها رساندن پول و سلاح به صورت غیرمستقیم به عوامل ایران در منطقه بوده است. آنها اهدافی را که قرار بود دلارهای آمریکا به مصرف آن برسند مخفی می‌کردند.»

وزارت خزانه‌داری گفته این ۹ شخصیت حقیقی و حقوقی را در رابطه با اجرای قانون مرتبط به کنترل فعالیت‌های مشکوک به اقدامات تروریستی،‌ تحریم کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا، در توییتی نحوه همکاری این افراد را چنین توضیح داده است:

«طبق گزارش وزارت خزانه‎داری آمریکا بانک مرکزی ایران- با دیگر نهادها از جمله نهادهای تحریم شده ایرانی- همکاری دارد تا از طریق شرکت‌ها صوری و شبکه‌های مخفی پولشویی کند.

این گزارش همچنین گفته این بانک مرکزی ایران است که به این شرکت‌های صوری در خارج از کشور دستور داده که دلار بخرند.

تا پیش از امضای توافق اتمی برجام،‌ شرکت‌ها و نهادهای ایرانی زیادی در دبی، مراحل انتقال پول به ایران را تسهیل می‌کردند.

آمریکا گفته بود با خروج از پیمان اتمی برجام، آمریکا به مدت سه و شش ماه فرصت می‌دهد تا فعالیت‌های اقتصادی با ایران، خاتمه یابد.»

منبع کیهان لندن

‎برسی مجدد

نامه به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد : درخواست برای جلوگیری از موج جدید خشونت ورزی و سرکوب‌های حکومت ایران

    حضورمحترم جناب آقای آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد: ما امضا کنندگان این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *